EPPO Archives - Traficmedia

Parchetul Public European, Parchetul Public European (EPPO), prin structura sa din Bruxelles, derulează o investigație amplă privind presupuse fapte de fraudă vamală, corupție și falsificare de documente comise în portul Anvers, unul dintre cele mai importante noduri logistice ale Europei. Cazul, cunoscut sub denumirea de Investigation Steamboat, se încadrează în mandatul EPPO de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, cu un accent particular pe taxele vamale, considerate resurse proprii ale bugetului comunitar.

Potrivit comunicărilor oficiale ale EPPO, ancheta are în vedere existența unui mecanism ilegal care ar fi generat pierderi estimate la peste 11,3 milioane de euro din taxe de import. Schema investigată ar fi presupus implicarea unui funcționar vamal și a doi directori ai unor societăți care activează în domeniul operațiunilor vamale din port, aceștia fiind suspectați că ar fi cooperat pentru a eluda controalele și a manipula procedurile vamale, inclusiv prin acte de corupție și utilizarea unor documente falsificate.

Percheziții și arestări coordonate la nivel internațional

Un moment-cheie al investigației a avut loc pe 20 ianuarie, când, sub coordonarea unui judecător de instrucție din Anvers, au fost efectuate șapte percheziții pe teritoriul Belgiei. În urma acestor acțiuni, trei persoane au fost arestate, iar anchetatorii au dispus sechestrarea mai multor conturi bancare și a unor sume de bani în numerar. Operațiunea a implicat un dispozitiv extins, cu 48 de funcționari ai Administrației Generale a Vămilor și Accizelor din Belgia, alături de unități ale Poliției Federale – inclusiv structuri specializate precum CDBC, FCCU și unitatea canină – beneficiind totodată de sprijinul Serviciului olandez de informații și investigații fiscale, autoritatea competentă din Țările de Jos.

O anchetă aflată încă într-o fază incipientă

Demararea investigației datează din 2024 și a fost declanșată în urma unei sesizări formulate chiar de Administrația Generală a Vămilor și Accizelor din Belgia către EPPO. Primele verificări ar fi scos la iveală manipulări ale procedurilor vamale, însă, până în prezent, autoritățile nu au furnizat informații detaliate privind tipurile de mărfuri vizate, mecanismele concrete utilizate pentru fraudare sau eventualele conexiuni cu alte dosare similare aflate în curs la nivel european. EPPO a subliniat că dosarul se află încă în faza de urmărire penală și instrucție, iar date suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează.

**Sursă foto: Tranzit AI

Uniunea Europeană se confruntă cu cel mai mare caz de contrabandă și fraudă vamală din istorie. Biroul Procurorului European (EPPO) de la Atena a anunțat sechestrarea a 2.435 de containere în portul Pireu, una dintre cele mai importante porți de intrare a mărfurilor asiatice în Europa. Operațiunea reprezintă un punct de cotitură pentru sistemul de control vamal european, întrucât niciodată până acum nu a fost blocat un volum atât de mare de containere într-un singur caz.

Mărfurile proveneau din China și constau în principal din biciclete electrice, textile și încălțăminte, cu o valoare de piață estimată la cel puțin 250 milioane de euro. Verificările ulterioare au arătat că aceste bunuri erau declarate în acte la valori mult sub cele reale, cu scopul de a reduce în mod ilegal taxele vamale și TVA-ul datorat.

Investigația, denumită „Calypso”, a vizat o rețea criminală complexă, care ar fi desfășurat această practică în mod sistematic, timp de mai mulți ani. Estimările anchetatorilor arată pierderi totale pentru bugetele europene de cel puțin 350 de milioane de euro din taxe vamale și 450 de milioane de euro din TVA. Doar în cazul bicicletelor electrice, sub-facturarea a generat un prejudiciu de 25 de milioane de euro din taxe și 12,5 milioane de euro din TVA.

Operațiunea a fost desfășurată în două etape. În iunie 2025 au fost blocate primele 500 de containere, iar în septembrie au fost identificate și sechestrate alte 1.935, ducând la totalul de 2.435. Conform EPPO, ancheta rămâne deschisă, iar autoritățile vamale continuă inspecția mărfurilor.

Șase persoane sunt în prezent anchetate, printre care doi funcționari ai vămii grecești și patru expeditori. Funcționarilor li se reproșează falsificarea certificatelor vamale, în timp ce expeditorii sunt acuzați de fraudă repetată și instigare la declarații false. Unul dintre expeditori a fost arestat recent, iar alți patru au fost reținuți în luna iunie.

Efectele operațiunii sunt deja vizibile. În iulie 2025, veniturile vamale ale portului Pireu au ajuns la 143 de milioane de euro, în creștere față de 139,9 milioane de euro în aceeași lună a anului precedent. Autoritățile consideră această evoluție drept un semnal al unei conformități mai mari din partea importatorilor, ca urmare a intensificării controalelor.

Operațiunea „Calypso” a implicat o cooperare extinsă între mai multe instituții: EPPO, Poliția elenă, Agenția Fiscală a Greciei, Oficiul European Antifraudă (OLAF) și alte agenții europene de aplicare a legii. OLAF a jucat un rol crucial, identificând anomalii în fluxurile comerciale și în comerțul online, ceea ce a permis declanșarea investigației.

Acest caz ridică însă semne de întrebare cu privire la eficiența mecanismelor de supraveghere la nivel european. Specialiștii avertizează că porturile mari ale Uniunii Europene sunt vulnerabile la fraude de amploare, mai ales în contextul creșterii continue a volumelor comerciale din Asia.

Dacă regulile de control și verificare nu sunt întărite, există riscul ca fraude similare să continue și în alte porturi strategice.