Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat în martie verificările la un operator economic din Prahova, specializat în colectarea deșeurilor nepericuloase. Activitățile colectării și comercializării deșeurilor metalice reprezintă un risc fiscal ridicat, luând în calcul discrepanța dintre sumele tranzacționate, impozitele și taxele declarate, precum și a achizițiilor de produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziție, care ridică suspiciuni de nedeclarare a sumelor impozabile.
În urma controlului efectuat, inspectorii DGAF au descoperit că, între 2018 și 2024, operatorul economic verificat a înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de peste 509,28 milioane lei de la persoane fizice neînregistrate fiscal și neplătitoare de TVA. Astfel, există suspiciuni că aceste tranzacții nu reflectă realitatea, deoarece respectivele borderouri de la persoane fizice nu își recunosc tranzacțiile. Se presupune că operatorul economic a creat documente necesare pentru a introduce în circuitul economic mărfuri de proveniență licită care nu pot fi demonstrate.
Prin înregistrarea unor operațiuni fictive, compania a evitat plata obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu de 51,78 milioane lei, reprezentând impozit pe venit și impozit pe profit.
ANAF subliniază importanța respectării reglementărilor fiscale și reafirmă angajamentul în combaterea evaziunii fiscale, avertizând asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor, indiferent de sursa acestora.
