Treisprezece persoane au fost condamnate în Italia în dosarul „Greasy Hands”, considerat unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă fiscală din sectorul lubrifianților pentru camioane. Sentințele au fost pronunțate pe 4 iulie 2025 de instanțele din Torino și Matera, marcând un precedent important pentru controalele fiscale din transporturi.
Cei treisprezece inculpați, printre care trei lideri ai rețelei, au primit pedepse cuprinse între unu și patru ani de închisoare. În total, condamnările însumează 34 de ani. O parte dintre pedepse a fost stabilită în urma procedurilor abreviate și a recunoașterii vinovăției.
Pe lângă pedepse, instanțele au dispus confiscarea a peste 12 milioane de euro și sechestru pe acțiuni, imobile, vehicule, ceasuri de lux și bani lichizi.
O rețea cu ramificații în șapte țări
Investigația coordonată de Parchetul European din Torino a scos la iveală o rețea infracțională care acționa în Italia și în alte șapte țări europene: Belgia, Cehia, Estonia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia.
Infractorii importau cantități mari de lubrifianți și uleiuri de motor, declarându-le fals și eludând plata TVA și a accizelor. Rețeaua folosea documente de transport trucate și o schemă complicată de firme-fantomă pentru a masca traseul real al mărfurilor și al banilor.
Prejudiciul estimat depășește 15 milioane de euro: 14 milioane doar din TVA și peste un milion din accize neachitate.
Profituri ascunse și spălare de bani
Ancheta a dezvăluit și contrafacerea mărcilor de uleiuri și reinvestirea profiturilor ilicite în bunuri de lux sau firme aparent legale.
Un element central este implicarea unei societăți din provincia Matera, activă într-unul dintre cele mai mari hub-uri comerciale de lubrifianți din sudul Italiei. Aceasta ar fi achiziționat produse de la rețea, ascunzând de autorități profituri de peste 52 de milioane de euro.
Un semnal de alarmă pentru piața lubrifianților
Cazul „Greasy Hands” arată că piața lubrifianților, deși mai puțin vizibilă decât cea a carburanților, este extrem de expusă la fraude organizate. Facturile false, contrabanda și mărcile contrafăcute subminează concurența corectă și afectează operatorii onești.
