spălare de bani Archives

Treisprezece persoane au fost condamnate în Italia în dosarul „Greasy Hands”, considerat unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă fiscală din sectorul lubrifianților pentru camioane. Sentințele au fost pronunțate pe 4 iulie 2025 de instanțele din Torino și Matera, marcând un precedent important pentru controalele fiscale din transporturi.

Cei treisprezece inculpați, printre care trei lideri ai rețelei, au primit pedepse cuprinse între unu și patru ani de închisoare. În total, condamnările însumează 34 de ani. O parte dintre pedepse a fost stabilită în urma procedurilor abreviate și a recunoașterii vinovăției.

Pe lângă pedepse, instanțele au dispus confiscarea a peste 12 milioane de euro și sechestru pe acțiuni, imobile, vehicule, ceasuri de lux și bani lichizi.

O rețea cu ramificații în șapte țări

Investigația coordonată de Parchetul European din Torino a scos la iveală o rețea infracțională care acționa în Italia și în alte șapte țări europene: Belgia, Cehia, Estonia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia.

Infractorii importau cantități mari de lubrifianți și uleiuri de motor, declarându-le fals și eludând plata TVA și a accizelor. Rețeaua folosea documente de transport trucate și o schemă complicată de firme-fantomă pentru a masca traseul real al mărfurilor și al banilor.

Prejudiciul estimat depășește 15 milioane de euro: 14 milioane doar din TVA și peste un milion din accize neachitate.

Profituri ascunse și spălare de bani

Ancheta a dezvăluit și contrafacerea mărcilor de uleiuri și reinvestirea profiturilor ilicite în bunuri de lux sau firme aparent legale.

Un element central este implicarea unei societăți din provincia Matera, activă într-unul dintre cele mai mari hub-uri comerciale de lubrifianți din sudul Italiei. Aceasta ar fi achiziționat produse de la rețea, ascunzând de autorități profituri de peste 52 de milioane de euro.

Un semnal de alarmă pentru piața lubrifianților

Cazul „Greasy Hands” arată că piața lubrifianților, deși mai puțin vizibilă decât cea a carburanților, este extrem de expusă la fraude organizate. Facturile false, contrabanda și mărcile contrafăcute subminează concurența corectă și afectează operatorii onești.

Cu sprijinul Eurojust și Europol, autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Italia și Germania au destructurat un grup infracțional organizat (GCO) suspectat de trafic ilicit de deșeuri, facturare falsă și spălare de bani în mai multe țări europene.

Eurojust a coordonat acțiunea comună care a dus la arestarea a 14 suspecți, fiind efectuate 40 de percheziții. S-a dispus confiscarea preventivă a unor bunuri în valoare de 90 de milioane de euro. De asemenea, agenția a asistat autoritățile în înființarea și finanțarea unei echipe comune de anchetă (ECI) în acest caz.

Se crede că OCG a achiziționat în mod ilegal până la 165.000 de tone de fier vechi prin intermediul unei rețele de companii de reciclare a fierului care operează în Italia și în străinătate. Rețeaua infracțională a reintrodus fierul pe piața legală sau direct în oțelării, pretinzând că a fost importat din Germania.

Potrivit anchetei, o firmă falsă germană legată de liderul OCG a emis facturi false pentru achiziționarea fictivă a fierului vechi. Liderul și alți membri ai rețelei infracționale au introdus bani în Italia, inclusiv până la 70 de milioane de euro în numerar, retrași din conturi bancare nemțești. Banii au fost apoi transferați între mai multe societăți fictive gestionate de OCG în Germania și în alte țări. Profiturile au fost investite fie în traficul ilicit de deșeuri, fie au fost spălate prin activități legitime, cum ar fi achiziționarea unei echipe de fotbal în Italia.

Fierul vechi nu a fost niciodată curățat sau reciclat, în ciuda documentației false din declarațiile de conformitate sau din documentele de transport. De asemenea, OCG a manipulat cantități mari de deșeuri speciale și periculoase, cum ar fi gudronul, a căror natură reală a fost ascunsă prin certificate false.

În cadrul unei zile de acțiune comună, pe 15 februarie, 14 suspecți au fost reținuți în Italia și Germania. În total, au fost efectuate 40 de percheziții, 26 în Italia și 14 în Germania și s-a dispus confiscarea preventivă a unor bunuri în valoare de 90 de milioane de euro.

Eurojust a sprijinit autoritățile implicate în înființarea și finanțarea unei ECE în august 2020. De asemenea, agenția a găzduit 7 reuniuni de coordonare pentru a facilita cooperarea judiciară și pentru a oferi sprijin pentru eforturile de investigare coordonate. În ziua perchezițiilor, Eurojust a înființat un centru de coordonare pentru a facilita cooperarea rapidă între autoritățile judiciare.

De asemenea, Europol a contribuit la investigație prin analizarea datelor care decurg din schema complexă și a trimis unul dintre experții săi pe teren în Italia pentru a sprijini autoritățile naționale în cadrul măsurilor de investigare.

La această anchetă au în Italia Procuratura din Milano; Procuratura din Reggio Calabria; Carabinierii pentru protecția mediului și tranziție ecologică din Milano; Carabinierii de la NOE (Centrul Operativ de Mediu) și în Germania: Parchetul din München I; Biroul federal de poliție penală din Wiesbaden.