Guardia di Finanza din Torino a indisponibilizat peste un milion de euro într-un dosar care vizează o companie de transport rutier și doi administratori ai acesteia, unul de drept și celălalt considerat administrator de fapt. Printre bunurile puse sub sechestru se află și un Ferrari Purosangue.
Măsurile preventive au fost dispuse de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Torino și, pentru o parte dintre bunuri, în regim de urgență, de procurorul care instrumentează dosarul. Ancheta este coordonată de Parchetul din Torino.
Ancheta a pornit de la declarațiile privind acciza la motorină
Investigația a fost inițiată în urma unui control fiscal efectuat de Nucleul de Poliție Economico-Financiară din Torino asupra unei companii care desfășoară transport rutier de mărfuri.
Potrivit ipotezei anchetatorilor, în perioada 2021–2025 societatea ar fi transmis Agenției Vămilor și Monopolurilor mai multe declarații neconforme pentru obținerea facilității fiscale acordate motorinei comerciale.
Prin această procedură, transportatorii eligibili pot solicita un credit fiscal calculat în funcție de cantitatea de motorină consumată de vehiculele declarate. Agenția italiană a Vămilor pune la dispoziția operatorilor un serviciu electronic pentru transmiterea acestor declarații.
Guardia di Finanza susține că datele declarate de companie ar fi permis obținerea nejustificată a unor credite corespunzătoare unei accize de peste un milion de euro.
Peste 900.000 de euro ar fi fost folosiți la compensarea altor taxe
Conform acuzațiilor, creditul astfel constituit ar fi fost utilizat ulterior pentru compensarea altor obligații fiscale ale companiei. Valoarea compensărilor considerate nejustificate depășește 900.000 de euro.
Verificările bancare ar fi indicat și reinvestirea unei părți din presupusele profituri în activități economice. În același timp, anchetatorii afirmă că au obținut indicii potrivit cărora conducerea efectivă a societății era exercitată de o altă persoană decât reprezentantul legal.
Această constatare a determinat extinderea măsurilor preventive asupra companiei, a administratorului de drept și a persoanei considerate administrator de fapt.
Guardia di Finanza a indisponibilizat sumele existente în conturile bancare și un Ferrari Purosangue aflat în folosința presupusului administrator de fapt. Valoarea totală a bunurilor și disponibilităților vizate depășește un milion de euro, sumă pe care anchetatorii o consideră echivalentă cu profitul presupuselor infracțiuni.
Au fost efectuate și percheziții la domiciliile suspecților și în spațiile companiei, pentru identificarea altor documente relevante pentru continuarea investigațiilor. Informațiile privind operațiunea au fost confirmate și de ANSA.
Dosarul se află încă în faza investigațiilor preliminare
Faptele cercetate includ falsul intelectual săvârșit de o persoană privată într-un act public, spălarea banilor proveniți din propria activitate infracțională, compensarea fiscală nejustificată, sustragerea frauduloasă de la plata taxelor și evitarea verificării sau plății accizelor pentru produse energetice.
Sechestrul preventiv este o măsură asigurătorie și nu reprezintă o condamnare. Compania și cei doi administratori au, în această etapă, calitatea de suspecți și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive.
**Sursă foto: Tranzit AI
