Guardia di Finanza Archives

Pe 1 iulie 2025, Guardia di Finanza din Florența, sub coordonarea Direcției Districtuale Antimafia, a destructurat o rețea infracțională specializată în fraudă fiscală, activă mai ales în sectoarele transporturilor, logisticii și serviciilor.

Operațiunea, lansată în 2020, s-a soldat cu 15 arestări: trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar douăsprezece în arest la domiciliu. Perchezițiile s-au desfășurat simultan în Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto și Campania.

Firme-fantomă și facturi false

Ancheta a dezvăluit un mecanism clasic de „cartiere” – societăți-fantomă, fără angajați sau flotă, înregistrate doar pentru a emite facturi fictive. Prin acest mecanism, gruparea a creat credite fiscale false, fraudând statul cu peste 11 milioane de euro.

Pentru a masca frauda, rețeaua s-a folosit de profesioniști aparent respectabili: contabili, consultanți și chiar un inginer, care a jucat un rol esențial în elaborarea unor planuri de cercetare și dezvoltare complet fictive (inteligență artificială, blockchain, materiale inovatoare). Scopul? Obținerea ilegală a facilităților fiscale pentru start-up-uri.

Un contabil din Prato ar fi fost responsabil cu falsificarea bilanțurilor, pentru ca firmele să pară conforme la controalele financiare.

Structură ierarhizată, amenințări și complicități externe

Pentru a se proteja, adevărații coordonatori au înregistrat firmele pe numele unor persoane interpuse, care figurau oficial ca administratori. Investigațiile arată că liderul rețelei avea condamnări anterioare pentru infracțiuni economice și nu s-a sfiit să invoce amenințări cu asasini plătiți, pentru a forța colaborarea unor parteneri reticenți.

După emiterea facturilor false, fondurile erau plimbate printr-o rețea de societăți italiene și străine, inclusiv birouri de consultanță fictive și contracte simulate, revenind ulterior în numerar la organizație. O parte esențială a circuitului a fost operată prin entități înregistrate în Bulgaria, Republica Cehă și Malta, folosite pentru tranzit și spălare de bani.

Fraudă și pe fondul pandemiei

Ancheta a scos la iveală și o a doua linie de fraudă: o parte dintre societățile implicate ar fi profitat de bonusurile Covid destinate igienizării spațiilor, folosindu-se de facturi false pentru a încasa credite fiscale suplimentare.

Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul estimat.

sursa foto: gdf.gov.it

Ofițerii financiari ai Comandamentului Provincial din Roma, împreună cu personalul Direcției de Coordonare Metropolitană a I.N.P.S., au descoperit 288 de lucrători angajați neregulamentar în fabrica unei societăți din Roma, situată în Fiumicino, care activează în domeniul comerțului cu ridicata al băuturilor. Ceea ce a trezit suspiciuni au fost condițiile avantajoase ale unui contract de furnizare încheiat de societate, cu o reducere de 25% față de prețurile curente de pe piață.

Din investigațiile Poliției Criminalistice a societății din Fiumicino și ale Serviciului de Inspecție al I.N.P.S. a reieșit că muncitorii fuseseră angajați formal de către o așa-numită societate de “papetărie”, înființată ad-hoc pentru a prelua sarcinile fiscale și sociale, care furniza personalul “angajat” către societățile care aveau nevoie de prelucrare. Prin acest mecanism, se presupune că a fost omisă plata contribuțiilor de asigurări sociale și de asistență socială în valoare de peste 6,5 milioane de euro. În plus, s-a constatat că au fost încălcate anumite prevederi ale Contractului Colectiv Național de Muncă al categoriei, cu înrăutățirea condițiilor de muncă ale angajaților. Reprezentanții legali ai celor două societăți, furnizorul și utilizatorul lucrătorilor, au fost și ei denunțați pentru presupusa infracțiune de furnizare frauduloasă de forță de muncă; acestora li se aplică prezumția de nevinovăție a suspecților, până la judecata finală. Controlul face parte din măsura mai amplă de combatere a “muncii nedeclarate” pusă în aplicare de Guardia di Finanza din capitala Italiei, care urmărește să protejeze operatorii onești și segmentele mai slabe ale populației, precum și să protejeze interesele Trezoreriei.

sursa foto: Guardia di Finanza