Vrei să fii la curent cu ultimele noutăți?
Abonează-te la newsletter.

Garda Financiară italiană lovește încă o dată în importul ilegal de combustibili și păcură, de această dată carabinierii arestând  la Bergamo zece persoane acuzate că aparțin unei bande de contrabandiști cu ramificații în Polonia și Germania. Potrivit anchetatorilor, organizația formată din cel puțin 21 de persoane a făcut contrabandă cu peste patru milioane de litri de produse petroliere, evaziunea fiscală fiind evaluată la minimum 2,8 milioane de euro. Pe lângă arestări, au fost confiscate și șaptesprezece camioane, dar și active, la o valoare echivalentă evaziunii fiscale. Ancheta a început încă de la sfârșitul lui 2018 și a vizat interceptări telefonice, servicii de urmărire, strângere de mărturii și investigații financiare ale unor tranzacții suspecte.

Prima achiziție ilegală s-a făcut din rafinării poloneze, prin intermediul unor complici locali, care au exportat-o ​​într-un depozit din Bavaria controlat de contrabandiști. Aici combustibilul a fost încărcat în rezervoare de plastic de o mie de litri pe camioane cu prelată, un sistem de transport nepotrivit și, prin urmare, foarte periculos. Camioanele au ajuns la un depozit din Milano prin pasul Brenner, unde combustibilul a fost transbordat în cisterne, cu care a luat drumul către clienții finali, situați în principal în sudul Italiei, iar o parte din combustibil a fost livrat direct clienților din nord, fără a trece prin depozitul din Milano.

Organizația a folosit, de asemenea, intermodalitatea, trimițând o cisternă de 30.000 de litri pe calea ferată la terminalul Melzo, combustibilul fiind apoi preluat de camioane, pentru livrare. În toate cazurile, documentele indicau că marfa era compusă din detergenți sau adezivi, iar în unele cazuri lipsea complet documentația de transport. Printre cumpărătorii de combustibil se numără firme de transport, dar și companii agricole sau de comerț cu combustibili.

O alta frauda fiscala ce vizeaza combustibilii a fost descoperita de Agentia Vamala din Italia, care luna aceasta a anuntat incheierea operatiunii „Petrol Low Cost”, o ancheta care a avut loc in Lazio, Umbria si Abruzzo. Cercetarea a demarat cu o verificare tehnica efectuata in 2015 la un distribuitor din provincia L’Aquila si a continuat in urmatorii cinci ani cu analiza bazelor de date si a descoperirilor, ceea ce a scos la iveala o organizatie ramificata. Faza finala a anchetei a inregistrat, de asemenea, perchezitii, inclusiv la subiecti colaterali.

La sfarsitul anchetei, anchetatorii au dezvaluit saisprezece companii create doar pentru a implementa o activitate de evaziune fiscala sistematica, formata din persoane care nu au depus niciodata declaratii sau au facut-o intr-un mod gresit. Prin urmare, s-a solicitat rechizitoriul a peste treizeci de suspecti pentru infractiunile de fals in declaratii, omiterea declararii, ascundere si distrugere de documente contabile, concurenta neloiala, primire de bunuri furate, spalare de bani si contrabanda. Anchetatorii estimeaza ca organizatia a eludat plata TVA in valoare de 66,8 milioane de euro.