Garda Financiara italiana a descoperit o frauda fiscala ce depaseste 433 milioane de euro, cu combustibil achizitionat in Slovenia, si revandut in Italia fara taxe.
In dimineata zilei de 8 iulie 2020, peste o suta de ofiteri ai Gardei Financiare au efectuat douazeci de perchezitii in diferite locatii italiene, soldate cu arestarea a patru persoane si confiscarea unor bunuri in valoare de 95 de milioane de euro. Doi antreprenori din Paduan si doua persoane din Napoli au sfarsit in arest, in timp ce alte douasprezece persoane sunt cercetate pentru frauda.
Organizatia pusese la punct un mecanism complex, care includea treisprezece fabrici de filtre si hartie din diferite tari europene. Prin aceste companii, organizatia a achizitionat combustibilul din Slovenia si l-a dus intr-un depozit din Verona care apartine celor doi antreprenori arestati. Printr-un sir de facturi, combustibilul a fost vandut catre sute de depozite comerciale si distribuitori din Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo si Campania. Anchetatorii estimeaza ca, in trei ani, aceasta organizatie a vandut 410 milioane de litri in acest sistem, fara a plati TVA. Confiscarea preventiva a bunurilor, in valoare de 95,5 milioane de euro, include zeci de cisterne incarcate cu combustibil, proprietati si sechestre bancare.
Ancheta cu privire la falsificarea controalelor vamale ale camioanelor cu destinatia Georgia implica 14 persoane din vama din Ancona si din companii logistice si maritime ale portului. Raportul realizat de Corriere Adriatico, citat de Uomini e Trasporti, explica faptul ca, pe anumite camioane care se indreptau spre fosta Republica Sovietica, au fost aplicate direct sigilii vamale pentru a se evita controalele, marfurile din semiremorci reusind astfel sa treaca frontiera fara verificari suplimentare. In plus, transportatorii de masini care urmau sa fie exportate adesea nu intrau in zona portului, ci se opreau dupa cabina de taxare din Ancona Nord, fiind declarati „conformi”, fara sa se verifice originea masinilor si pe documente.
Practic, sute de colete si zeci de vehicule au fost furate astfel, prin colaborarea cu oficialii din vama care au acceptat implicarea pentru cateva sute de euro, cadouri sau carduri de combustibil. Totul a pornit de la parchetul din Prato, care a constatat prezenta unui grup de cetateni georgieni care se ocupau cu furturi, jafuri si primirea marfurilor furate, folosindu-se de serviciile oficialilor vamali din Ancona pentru a facilita tranzitul unor vehicule grele de marfa in port. Marfurile erau apoi trimise acasa prin intermediul companiei Georgian Express, dupa ce le colecta sistematic din Italia in fiecare joi si duminica. Roberto Giuliani, seful zonei de controale, ar fi eliberat aproximativ patruzeci de certificate false pentru verificari niciodata efectuate pe camioane, containere si semiremorci care au trecut granita, plus alte 39 de sigilii vamale livrate unei persoane neidentificate pentru a fi aplicate pe marfurile comunitare si pe vehiculele care calatoresc sub „regimul de tranzit sau export”. In schimb, Roberto Giuliani a alimentat gratuit de la o benzinarie, la fiecare doua saptamani, combustibilul fiind platit de expeditori si auxiliari.
Ancheta, care se desfasoara de mai bine de trei ani, implica, pe langa seful zonei de controale, alte 13 persoane acuzate de coruptie, luare de mita, ideologie falsa, abuz in serviciu si dezvaluire de acte oficiale.
