Eurojust Archives - Pagina 3 din 10

O schemă de comerț ilegal cu pesticide și îngrășăminte contrafăcute și interzise, care erau potențial periculoase pentru sănătatea consumatorilor, a fost stopată de autoritățile române și italiene. Eurojust și Europol au sprijinit echipa comună de anchetă (JIT). În timpul unei serii de acțiuni desfășurate în ambele țări, au fost strânse dovezi privind fraude, falsuri și evaziune fiscală la scară largă și a fost arestat un suspect.

Toate substanțele erau interzise pentru comercializare în Uniunea Europeană, deoarece puteau fi periculoase pentru utilizatori și consumatori, deoarece conțineau doze mari de substanțe active. Suspecții au importat ilegal produsele din China și Singapore, dar le-au vândut ca îngrășăminte și pesticide bio sau organice, folosind etichete false. De asemenea, suspecții au vândut bunuri care erau false, dar pretindeau că sunt produse organice legitime.

În perioada februarie – mai 2023, trei transporturi suspecte sosite din afara Uniunii Europene au fost depistate de autoritățile vamale române. Inspecțiile ulterioare ale autorităților fitosanitare au confirmat că era vorba despre produse false sau interzise, care foloseau etichete falsificate.

Investigații suplimentare și percheziții în România au arătat că în spatele activităților ilegale se afla un grup infracțional organizat (GCO). GCO era format din cetățeni români și italieni care au preluat societăți existente în România sau au înregistrat noi societăți comerciale pentru vânzarea produselor în Italia. În acest scop au fost utilizate formulare de declarație falsificate.

Autoritatea judiciară italiană a strâns numeroase probe privind destinația către piața internă a mărfurilor introduse ilegal în România și a identificat suspecții care au promovat traficul ilicit de produse agricole din Italia.

La solicitarea autorităților implicate, la începutul acestui an, Eurojust a acordat asistență pentru înființarea și finanțarea unei echipe JIT în cadrul OCG. Agenția a organizat o reuniune de coordonare specifică și a sprijinit răspunsul judiciar transfrontalier la activitățile ilegale.

Europol a organizat mai multe reuniuni operaționale pentru a continua investigațiile naționale într-un mod sinergic și aliniat. În plus, Europol a facilitat schimbul de informații și a oferit sprijin analitic constant investigațiilor. În timpul activităților operaționale, Europol a trimis un expert pe teren pentru a verifica informațiile operaționale în timp real și pentru a oferi experților orice îndrumare și sprijin tehnic. Acest sprijin a condus la o serie de acțiuni coordonate în România (de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Constanța; Direcția Operațiuni Speciale (DOS); Brigada de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime; Birourile Vamale de Frontieră Constanța și Constanța Sud) și Italia, în timpul cărora au fost percheziționate zece locații din Arad, București, Verona și Napoli, adunându-se dovezi suplimentare ale infracțiunilor. În cursul activităților, Autoritatea Judiciară Română a arestat, de asemenea, unul dintre suspecți.

O operațiune de trafic de migranți a fost dezmembrată de autoritățile române și moldovenești, cu sprijinul Eurojust. Din 2019 până în prezent, un grup de crimă organizată (GCO) a introdus ilegal peste 100 de migranți în spațiul Schengen, cerând până la 5.000 de euro pentru transport. Pe 27 mai, autoritățile au percheziționat 11 locuințe și au efectuat mai multe interogatorii în România, iar pe 16 mai au fost efectuate alte opt percheziții în Republica Moldova, urmate de arestarea a patru șoferi și a liderului lor.

OCG făcea contrabandă cu migranți din Asia sau Africa pentru sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de euro. Migranții erau introduși ilegal în spații speciale create pentru a masca transportul. Suspecții foloseau mai multe rute pentru contrabandă, trecând prin Austria, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Macedonia, România, Serbia și Turcia. În cadrul operațiunii lor, GCO a recrutat victime din țări care nu aveau nevoie de viză pentru a călători în Uniunea Europeană pentru a transporta migranții fără a fi detectați.

Cu sprijinul Eurojust, autoritățile române și moldovenești au înființat o echipă comună de anchetă (ECI) pentru a demasca OCG. Printre suspecți se numără peste 20 de cetățeni români și moldoveni. În aprilie, în Republica Moldova au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare, interogatorii și confiscări de bunuri. În prezent, patru șoferi din Republica Moldova și organizatorul acestora au fost acuzați oficial de organizarea imigrației ilegale. ECI a avut ca rezultat zile de acțiune la 16 mai în Moldova și la 27 mai în România. Autoritățile au reușit să efectueze 19 percheziții domiciliare și să efectueze mai multe interogatorii ale suspecților. Dintre cei cinci membri ai GCO din Republica Moldova, doi au făcut o mărturisire completă. Eurojust a facilitat cooperarea între autoritățile române și cele moldovenești. Asistența acordată de Eurojust pentru înființarea unei ECE a asigurat faptul că autoritățile române și moldovenești au putut coopera mai rapid și mai eficient în timpul anchetei.