sechestrare Archives - Traficmedia

Intră în cont

Doua mii de euro si retinerea administrativa a vehiculului timp de trei luni reprezinta sanctiuni extrem de aspre pentru orice transportator. Acestea au vizat zilele trecute un sofer roman oprit de politia rutiera italiana la Torino, pentru ca efectua transport international cu o autoutilitara, fara documentatia corespunzatoare.

Autoutilitara, potrivit publicatiei italiene Uomini e Trasporti, parasise Romania cu destinatia Piemont, dar nu avea autorizatiile necesare pentru a efectua acest transport. In plus, nu a comunicat Directiei Sanitare de Sanatate (ASL) date despre intrarea in Italia, asa cum prevad reglementarile de securitate anti-Covid-19. Pe de alta parte, se intreaba publicatia, cum ar putea o persoana care efectueaza un transport abuziv sa-si raporteze prezenta acolo unde nu ar trebui sa fie?

Ancheta „Oil Flood “, desfasurata de Garda Financiara si Agentia Vamala asupra unei organizatii din Pistoia (Toscana), a scos la iveala o frauda fiscala colosala cu combustibili, de 55 de milioane de euro. Mecanismul, potrivit TrasportoEuropa, cuprindea o serie de companii fictive care achizitionau si vindeau „la negru“ combustibili, folosind declaratii false de intentie, pentru scutirea de la plata a impozitelor pe produs. In realitate, combustibilul nu trecea frontierele nationale, ci era vandut in Italia, folosind chiar si statii conforme. In spatele organizatiei se pare ca ar exista si subiecti care opereaza oficial in comertul cu combustibil.

La 19 februarie 2020, operatiunea „Oil Flood“ a trecut la sechestrarea bunurilor mobile, imobile, a actiunilor companiei si a unor resurse financiare de peste 55 de milioane de euro – valoarea estimata a fraudei. Daca acuzatiile sunt confirmate in instanta, sechestrarea s-ar putea transforma intr-o confiscare finala. Activele confiscate includ, de asemenea, cinci statii de alimentare si un depozit de ulei mineral. Organizatorii fraudei au fost anchetati pentru utilizarea facturilor pentru tranzactii inexistente, omiterea platii TVA, sustragerea frauduloasa de la plata impozitelor si spalare de bani.