O operațiune internațională cu numele de cod sugestiv „Water into Wine” a scos la lumină una dintre cele mai elaborate rețele infracționale din Europa, specializată în fraudarea accizelor și a TVA-ului pe carburanți. Potrivit Parchetului European (EPPO), prejudiciul estimat depășește 200 de milioane de euro, sumă formată din taxe neplătite și rambursări frauduloase.
Schema: din uleiuri „neaccizabile”, motorină pe piața neagră
Investigația, derulată cu sprijinul birourilor vamale din Hamburg și Hanovra și coordonată de EPPO, a scos la iveală o rețea care opera în cel puțin șapte țări europene: Germania, Belgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.
Nucleul fraudei era un mecanism chimic și administrativ ingenios: combustibilii erau importați inițial ca „uleiuri lubrifiante”, o categorie care nu implică accize, fiind tranzitați prin Polonia. Odată intrați în Germania, aceștia erau reclasificați și transformați oficial în motorină, fără să fie achitate taxele aferente.
„Comercianți fantomă” și facturi false
Lanțul de distribuție era mascat de o rețea de societăți fictive, așa-numiții „missing traders” – firme care apăreau și dispăreau rapid, emițând facturi false pentru vânzări inexistente de combustibil.
Acest sistem le permitea infractorilor să obțină rambursări ilegale de TVA și să mascheze neplata accizelor. Clienții finali – stații de carburanți, distribuitori mai mici sau flote de transport – erau păcăliți să creadă că motorina este fiscalizată corect.
Profituri spălate prin metale prețioase și criptomonede
Sumele generate prin această schemă au fost direcționate rapid către circuite de spălare a banilor, inclusiv prin achiziții de metale prețioase, criptomonede și transferuri prin prestatori de plăți offshore. În timpul perchezițiilor din Berlin și Magdeburg, autoritățile au confiscat ceasuri de lux, servere informatice, arme de foc și sume importante de bani lichizi și active digitale.
În Germania, anchetatorii au reținut două persoane suspectate că aveau roluri-cheie în coordonarea întregii structuri. Perchezițiile și confiscările arată nivelul de organizare și resursele uriașe de care dispunea rețeaua.
Cooperare europeană și coordonare în timp real
Operațiunea a fost desfășurată cu suportul Europol, care a asigurat schimbul de date și coordonarea între state printr-un centru virtual de comandă, facilitând intervenții simultane și percheziții în mai multe locații din Europa.
Una dintre cele mai mari fraude cu carburanți din UE
EPPO estimează că prejudiciul total ar putea depăși 200 de milioane EUR, pe măsură ce ancheta se extinde și sunt analizate fluxurile financiare transfrontaliere.
Cazul subliniază vulnerabilitatea pieței de carburanți în fața fraudelor sofisticate și nevoia urgentă de cooperare fiscală și vamală mai strânsă în Uniunea Europeană.
Sursa foto: europol.europa.eu
