Pe 1 iulie 2025, Guardia di Finanza din Florența, sub coordonarea Direcției Districtuale Antimafia, a destructurat o rețea infracțională specializată în fraudă fiscală, activă mai ales în sectoarele transporturilor, logisticii și serviciilor.
Operațiunea, lansată în 2020, s-a soldat cu 15 arestări: trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar douăsprezece în arest la domiciliu. Perchezițiile s-au desfășurat simultan în Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto și Campania.
Firme-fantomă și facturi false
Ancheta a dezvăluit un mecanism clasic de „cartiere” – societăți-fantomă, fără angajați sau flotă, înregistrate doar pentru a emite facturi fictive. Prin acest mecanism, gruparea a creat credite fiscale false, fraudând statul cu peste 11 milioane de euro.
Pentru a masca frauda, rețeaua s-a folosit de profesioniști aparent respectabili: contabili, consultanți și chiar un inginer, care a jucat un rol esențial în elaborarea unor planuri de cercetare și dezvoltare complet fictive (inteligență artificială, blockchain, materiale inovatoare). Scopul? Obținerea ilegală a facilităților fiscale pentru start-up-uri.
Un contabil din Prato ar fi fost responsabil cu falsificarea bilanțurilor, pentru ca firmele să pară conforme la controalele financiare.
Structură ierarhizată, amenințări și complicități externe
Pentru a se proteja, adevărații coordonatori au înregistrat firmele pe numele unor persoane interpuse, care figurau oficial ca administratori. Investigațiile arată că liderul rețelei avea condamnări anterioare pentru infracțiuni economice și nu s-a sfiit să invoce amenințări cu asasini plătiți, pentru a forța colaborarea unor parteneri reticenți.
După emiterea facturilor false, fondurile erau plimbate printr-o rețea de societăți italiene și străine, inclusiv birouri de consultanță fictive și contracte simulate, revenind ulterior în numerar la organizație. O parte esențială a circuitului a fost operată prin entități înregistrate în Bulgaria, Republica Cehă și Malta, folosite pentru tranzit și spălare de bani.
Fraudă și pe fondul pandemiei
Ancheta a scos la iveală și o a doua linie de fraudă: o parte dintre societățile implicate ar fi profitat de bonusurile Covid destinate igienizării spațiilor, folosindu-se de facturi false pentru a încasa credite fiscale suplimentare.
Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul estimat.
sursa foto: gdf.gov.it
