Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement

Finantele italiene descopera o frauda de combustibili de 100 de milioane de euro

Ancheta „Grifo Fuel“, desfasurata de Garda Financiara din Perugia si Legnano, a scos la iveala o frauda internationala de tip carusel, de peste 100 de milioane de euro. Operatiunea coordonata de procurorul din Perugia, in care au fost arestate trei persoane considerate drept capi, a implicat, potrivit TrasportoEuropa, 50 de persoane si 33 de companii.
Ancheta a fost demarata dupa ce, o verificare contabila a unei companii fantoma care opera in comertul cu combustibil a evidentiat relatii comerciale „anormale“ cu numeroase companii din Italia. Anchetatorii au reconstruit lantul international de aprovizionare si au prezentat mecanismele de spalare a banilor. Astfel au aparut doua companii de brokeraj care au folosit companii fantoma cu sediul in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria si Lombardia care actionau ca intermediari intre furnizorii straini si dealerii italieni si colectau TVA, care nu era apoi niciodata transferat catre Trezorerie. Astfel, combustibilul putea fi vandut la preturi sub cele ale pietei. Din aceasta prima linie de investigatii a pornit o alta, care a dezvaluit o serie de facturi false ce acopereau o suma de 700 de milioane de euro, corespunzatoare comercializarii in Italia a produselor petroliere de origine comunitara. Organizatia a redirectionat banii obtinuti din fraude prin conturile curente deschise in Bulgaria, Croatia, Cehia si Slovenia, sau le-a transferat prin intermediul administratorilor de facto ale companiilor fictive catre companii cu sediul in strainatate.

Articole similare

Ad