Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Finantele italiene descopera o frauda de combustibili de 55 de milioane de euro

Ancheta „Oil Flood “, desfasurata de Garda Financiara si Agentia Vamala asupra unei organizatii din Pistoia (Toscana), a scos la iveala o frauda fiscala colosala cu combustibili, de 55 de milioane de euro. Mecanismul, potrivit TrasportoEuropa, cuprindea o serie de companii fictive care achizitionau si vindeau „la negru“ combustibili, folosind declaratii false de intentie, pentru scutirea de la plata a impozitelor pe produs. In realitate, combustibilul nu trecea frontierele nationale, ci era vandut in Italia, folosind chiar si statii conforme. In spatele organizatiei se pare ca ar exista si subiecti care opereaza oficial in comertul cu combustibil.

La 19 februarie 2020, operatiunea „Oil Flood“ a trecut la sechestrarea bunurilor mobile, imobile, a actiunilor companiei si a unor resurse financiare de peste 55 de milioane de euro – valoarea estimata a fraudei. Daca acuzatiile sunt confirmate in instanta, sechestrarea s-ar putea transforma intr-o confiscare finala. Activele confiscate includ, de asemenea, cinci statii de alimentare si un depozit de ulei mineral. Organizatorii fraudei au fost anchetati pentru utilizarea facturilor pentru tranzactii inexistente, omiterea platii TVA, sustragerea frauduloasa de la plata impozitelor si spalare de bani.

Articole similare

Ad