O amplă operațiune coordonată de Parchetul European, prin biroul din Bologna, și desfășurată de Guardia di Finanza din Prato a scos la iveală una dintre cele mai sofisticate rețele logistice de contrabandă cu textile din ultimii ani, activă în inima districtului industrial Prato. Ancheta, denumită Fraus ab oriente, a dus la confiscarea a peste 5,5 milioane de metri liniari de țesături și a peste 237.000 de articole de îmbrăcăminte, importate din China cu eludarea integrală a taxelor vamale și a TVA.
Investigația, derulată pe parcursul a mai bine de un an, nu s-a concentrat doar pe documentele fiscale, ci în mod explicit pe arhitectura logistică a fraudei. Monitorizarea transporturilor rutiere – camioane articulate și vehicule cu prelată provenite din afara Italiei – a permis reconstituirea rutelor de intrare a mărfurilor și a punctelor de descărcare din zonele Macrolotti 1 și 2, unul dintre cele mai mari hub-uri textile din Europa.
Analiza sincronizării sosirilor, a modului de descărcare și a mutării rapide a țesăturilor între diferite depozite a evidențiat existența unui lanț logistic conceput special pentru a rupe trasabilitatea mărfurilor. Depozitele nu funcționau ca simple spații de stocare, ci ca noduri active de redistribuire, inclusiv pe timp de noapte, pentru a fragmenta cantitățile și a îngreuna controalele.
Companii „fantomă” și depozite interschimbabile
Potrivit anchetatorilor, sistemul se baza pe o rețea de societăți înregistrate formal, adesea recent înființate și fără activitate economică reală. Aceste entități erau utilizate pentru a justifica scriptic existența mărfurilor în depozite, deși volumele reale nu corespundeau documentelor de transport sau evidențelor fiscale.
Cartografierea depozitelor – unele declarate oficial ca fiind goale sau închiriate unor terți – a arătat că aceleași spații erau reutilizate ciclic de rețea, indiferent de titularul juridic, ceea ce indică un control operațional unitar asupra infrastructurii logistice.
Triangulări documentare și fluxuri simulate intracomunitare
În centrul mecanismului ar fi stat un cetățean chinez rezident în Prato, angajat oficial într-o companie de confecții. Acesta ar fi coordonat transporturile, alocarea depozitelor și falsificarea traseelor comerciale, folosind firme din alte state UE – în special Polonia și Germania – care s-au dovedit ulterior inexistente sau inactive.
Prin această metodă, importurile directe din China erau „spălate” documentar și prezentate ca livrări intracomunitare, evitând plata taxelor vamale și a TVA. Fluxul fizic al mărfurilor era astfel decuplat deliberat de fluxul administrativ.
Perchezițiile efectuate în toamna lui 2025 în depozite, locuințe și birouri de contabilitate au confirmat amploarea fenomenului. Inițial au fost descoperite peste 21.000 de role de țesături, totalizând 2,3 milioane de metri, cu taxe vamale evitate de aproape 1,3 milioane de euro. Extinderea anchetei a dus ulterior la confiscarea a peste 7,8 milioane de metri de țesături și articole textile, cu o valoare estimată de peste 10 milioane de euro.
Prejudiciul fiscal total, incluzând taxe de import și TVA, este estimat la aproximativ 3,6 milioane de euro.
Nu este vorba doar despre documente false, ci despre construirea unor lanțuri de transport și depozitare opace, flexibile și greu de urmărit, capabile să susțină volume industriale. Pentru autorități, ancheta confirmă că interceptarea fluxurilor fizice – camioane, depozite, transbordări – este la fel de importantă ca analiza contabilă, într-un context în care infrastructura logistică poate deveni rapid un instrument al economiei subterane.
**Sursă foto: Tranzit AI
