Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Italia: Evaziune de 13,5 milioane de euro din contrabanda cu motorina

Garda Financiara si Agentia Vamala din Italia au descoperit o evaziune colosala de accize si TVA in comertul cu combustibil, pusa in aplicare de o companie din Campobasso. Investigatia s-a desfasurat timp de patru ani, identificand un sistem complex de companii create pentru a vinde combustibili de origine ilicita in Italia, fara a plati accize, TVA si impozite directe.

Cercetarea a implicat zeci de persoane, inclusiv antreprenori si brokeri. Anchetatorii au tinut sub observatie un depozit de combustibil situat in zona industriala din Guardiaregia, in apropierea granitei cu Campania. La finalul anchetei, Finantele au confiscat active si mobilier, proprietati si resurse financiare pentru un total de 13,5 milioane de euro de la companie, reprezentantii legali ai acesteia si administratorul de facto.

Articole similare

Ad