Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat astăzi 65 de percheziții la domiciliu în 7 județe și în București, într-un dosar privind o grupare acuzată că ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă în România și în mai multe state europene. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 9 milioane euro, iar Belgia este țara în care ar fi fost comise cele mai multe fapte în afara țării.
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești. Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova și Bihor, precum și în București. Dintre cele 65 de mandate, 14 au fost puse în aplicare în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în martie 2024 de 5 suspecți, în scopul obținerii unor câștiguri importante prin deturnarea transporturilor de mărfuri și însușirea frauduloasă a bunurilor. Ulterior, la grup ar fi aderat alte aproximativ 30 de persoane.
Conform probelor administrate în dosar, membrii grupării ar fi folosit mai multe societăți comerciale pe care le administrau sau le controlau pentru a contracta transporturi de mărfuri, atât în România, cât și în străinătate. După preluarea bunurilor, acestea ar fi fost însușite în totalitate.
Anchetatorii susțin că membrii grupării aveau roluri bine stabilite, de la identificarea și contractarea curselor până la preluarea mărfurilor, transbordarea acestora între ansambluri rutiere și valorificarea bunurilor pe piața neagră. Erau vizate în special transporturile care conțineau mărfuri de valoare ridicată și ușor de comercializat.
Pentru desfășurarea activității, suspecții ar fi utilizat documente de identitate false, documente de transport falsificate, certificate și plăcuțe de înmatriculare false.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi folosit mai multe metode pentru a sustrage mărfurile și a crea aparența unor furturi obișnuite. Una dintre metode presupunea transferarea încărcăturii din vehiculul inițial într-un alt ansamblu rutier, după care era sesizat un presupus furt al mărfii la o unitate de poliție aflată pe traseul prestabilit.
O altă metodă consta în schimbarea semiremorcilor. Suspecții decuplau remorca în care se afla marfa și conectau alta, de aceeași culoare și cu caracteristici asemănătoare, iar plăcuțele de înmatriculare erau schimbate între cele două semiremorci.
Anchetatorii descriu și situații în care șoferul reclama dispariția semiremorcii după ce ar fi fost nevoit să ducă autotractorul într-un service, invocând o defecțiune tehnică. La întoarcere, acesta constata că semiremorca lăsată în urmă dispăruse.
Bunurile vizate includeau produse electronice și electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și alte bunuri de larg consum.
Având în vedere că activitatea grupării s-ar fi desfășurat în principal în alte state membre ale Uniunii Europene, anchetatorii au identificat și alte situații în care suspecții sunt cercetați pentru infracțiuni comise în afara României.
În luna februarie, autoritățile de aplicare a legii din România și Belgia au semnat, sub egida Eurojust, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă, în vederea documentării activității infracționale.
Audierile persoanelor vizate se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.
