evaziune Archives - Pagina 2 din 3

Intră în cont

Garda Financiara si Agentia Vamala din Italia au descoperit o evaziune colosala de accize si TVA in comertul cu combustibil, pusa in aplicare de o companie din Campobasso. Investigatia s-a desfasurat timp de patru ani, identificand un sistem complex de companii create pentru a vinde combustibili de origine ilicita in Italia, fara a plati accize, TVA si impozite directe.

Cercetarea a implicat zeci de persoane, inclusiv antreprenori si brokeri. Anchetatorii au tinut sub observatie un depozit de combustibil situat in zona industriala din Guardiaregia, in apropierea granitei cu Campania. La finalul anchetei, Finantele au confiscat active si mobilier, proprietati si resurse financiare pentru un total de 13,5 milioane de euro de la companie, reprezentantii legali ai acesteia si administratorul de facto.

O noua ancheta privind frauda fiscala legata de comertul cu combustibil a avut loc in Taranto, unde, la 15 iunie, Garda Financiara a anuntat incheierea operatiunii Gipsy Fuel, odata cu arestarea preventiva a paisprezece suspecti, un sechestru pus preventiv pe 6,7 milioane de euro si confiscarea a 12 cisterne utilizate pentru transportul de motorina.

Organizatia este acuzata ca a vandut motorina agricola subventionata pentru uz auto. Motorina agricola a fost achizitionata din sase depozite conforme, ceea ce a indicat ca vanzarea a fost facuta partilor folosind autorizatii false.

Apoi motorina a fost vanduta pentru uz in transport rutier prin distribuitori ilegali aflati in mediul rural, la Laterza, arata Trasporto Europa.

Anchetatorii cred ca frauda a implicat 3,9 milioane de litri de combustibil, ceea ce a provocat o evaziune fiscala de 1,9 milioane de euro si accize de 725.000 de euro. Pe langa faptul ca nu platea impozite, organizatia infractionala a profitat de diferenta dintre pretul de achizitie si cel de vanzare, castigand astfel cel putin 6,7 milioane de euro.