La 20 iulie 2020, Garda Financiara din Florenta a incheiat o lunga investigatie desfasurata asupra unor companii toscane care au bugetat achizitii false de combustibil pentru un total de 75 de milioane de euro, cu scopul evitarii platii TVA. Ancheta, coordonata de procurorul adjunct din Florenta, Fabio Di Vizio, a inceput la sfarsitul lui 2018, dupa verificari efectuate in cinci companii de transport si logistica din provincia Florenta, care operau pentru un consortiu din Pistoia. Anchetatorii au descoperit ca achizitiile de combustibil au fost doar pe hartie, contabilizate prin facturi emise de o companie din Prato.
Aceste facturi false au permis accesarea creditelor pentru finantarea TVA, arata Trasporte Europa. Pentru a justifica consumul de combustibil diesel „fantoma”, firmele au emis facturi, de asemenea, pentru servicii inexistente, catre sase companii ucrainene de transport rutier, in regim de scutire de TVA. Datorita acestui mecanism, firmele toscane au reusit sa primeasca de la stat opt milioane de euro credite pentru finantarea TVA inexistent. La sfarsitul anchetei, Finantele au confiscat preventiv active in valoare totala de opt milioane de euro din companiile implicate si din conturile curente a sapte dintre reprezentantii legali si directorii lor. Printre activele confiscate se numara si doua vehicule comerciale.
Fenomenul raspandirii cartilor de identitate si a permiselor de conducere false, ce se pot procura cu usurinta de pe diverse site-uri din mai multe tari europene, pentru cativa euro, iese la iveala in verificarile rutiere, dupa cum arata doua cazuri aparute in doar cateva zile in nordul Italiei. Primul a fost descoperit la inceputul lui iulie pe tronsonul Novara al autostrazii A4, unde o patrula Polstrada a oprit un camion condus de un locuitor din Piacenza, originar din Republica Moldova, care avea permis moldovean si o carte de identitate romaneasca. Dupa verificare, s-a constatat ca ambele documente sunt false.
Al doilea caz, mai complicat, este al soferului oprit de politia locala din Brescia la volanul unui camion cu numar de inmatriculare lituanian: era nascut in Rusia, avea domiciliul in Ucraina, dar permisul de conducere si cartea de identitate erau din Romania. In acel moment, agentii au aprofundat controlul, descoperind ca permisul de conducere si cartea de identitate erau false. In ambele cazuri, soferii au fost denuntati. „Ramane de vazut cat de raspandit este acest fenomen si, mai ales, de ce este permisa vanzarea online a unor documente atat de importante, precum cartile de identitate si permisele de conducere“, concluzioneaza publicatia italiana Trasporto Europa.
