Rețelele criminale specializate în furtul de mărfuri își perfecționează metodele și folosesc tot mai mult platformele digitale de transport pentru a se prezenta drept companii de transport legitime. Avertismentul vine din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Transport din Spania (FENADISMER), care semnalează o creștere alarmantă a cazurilor de fraudă prin uzurparea identității transportatorilor.
Fenomenul are un impact financiar major: potrivit analizei citate de FENADISMER, valoarea medie a mărfurilor furate în astfel de operațiuni depășește 85.000 de euro.
Spania este țara europeană cea mai afectată, fiind urmată de Țările de Jos, Germania, Franța, Portugalia și Italia.
Schema utilizată de grupările criminale presupune obținerea unor comenzi de transport prin folosirea identității unor companii reale. Infractorii recurg la documente falsificate și la informații preluate de pe platformele de transport pentru a construi aparența unei firme legitime și solvabile.
După acceptarea transportului, marfa este ridicată de la expeditor, iar ulterior comunicarea este întreruptă.
Printre principalele categorii de mărfuri vizate se află electrocasnicele, care reprezintă 42,9% dintre cazurile analizate, urmate de produsele alimentare – 28,6%, electronicele – 14,3% și produsele de parfumerie și cosmetică – 14,3%.
FENADISMER atrage atenția că infractorii folosesc tehnici tot mai sofisticate de phishing și falsificare.
Una dintre metode este modificarea aproape imperceptibilă a adreselor de e-mail. Domeniul unei companii poate fi imitat prin adăugarea unei litere, schimbarea ordinii unor caractere sau folosirea unor servicii de e-mail generice.
Un alt semnal de alarmă îl reprezintă evitarea canalelor oficiale ale platformelor de transport. În schimb, infractorii încearcă să mute rapid discuțiile despre tarif, camion și detaliile transportului pe WhatsApp sau prin apeluri pe numere de telefon mobil.
FENADISMER recomandă atenție și în situațiile în care partenerul acceptă imediat tariful oferit, fără negociere, sau susține că dispune de camioane imediat, chiar și în perioade în care capacitatea de transport este redusă.
Schimbarea în ultimul moment a numărului de înmatriculare al camionului reprezintă un alt semnal de risc.
Federația avertizează că una dintre greșelile frecvente este încrederea excesivă în documentele transmise în format digital. Documentele PDF pot fi falsificate, iar datele unei companii reale pot fi utilizate pentru a crea aparența unei operațiuni legitime.
De aceea, FENADISMER recomandă ca verificarea să nu se bazeze exclusiv pe documentele primite electronic.
Înainte de autorizarea încărcării, expeditorii și operatorii logistici ar trebui să verifice dacă adresa de e-mail corespunde exact datelor companiei înregistrate pe platforma de transport și pe site-ul oficial al acesteia.
De asemenea, Federația recomandă un apel telefonic la numărul oficial al companiei de transport, identificat independent, și nu la un număr transmis printr-un e-mail suspect sau comunicat în ultimul moment.
Un alt instrument recomandat este utilizarea chat-ului intern al platformei pentru confirmarea comenzilor și a detaliilor contractuale. Verificarea referințelor comerciale ale transportatorului reprezintă, de asemenea, o măsură suplimentară de protecție.
FENADISMER subliniază că recuperarea prejudiciului după producerea furtului poate fi extrem de dificilă. Grupările criminale pot dispărea rapid, iar firmele utilizate în astfel de operațiuni pot fi insolvabile sau dificil de identificat.
În cazul transporturilor internaționale, recuperarea prejudiciilor poate deveni și mai complicată atunci când litigiile sunt supuse jurisdicției unor instanțe din alte țări europene.
Mesajul federației este, prin urmare, unul clar: verificarea identității partenerului trebuie făcută înainte de încărcarea mărfii, nu după apariția fraudei. Într-o piață europeană în care comenzile de transport sunt contractate tot mai rapid prin intermediul platformelor digitale, verificarea independentă a identității transportatorului și a datelor furnizate poate reprezenta cea mai importantă măsură împotriva furturilor organizate de mărfuri.
