Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Italia: evaziune de 100 de milioane de euro din vanzari ilegale de combustibili

La inceputul lui februarie, Garda Financiara din Italia a arestat treisprezece persoane in cadrul unei anchete privind o frauda fiscala majora, realizata de o organizatie considerata apropiata de Camorra si clanul Casamonica. Operatiunea „Fuel Discount“ a inceput in ianuarie 2019, cand Politia Economica si Financiara din Pavia a observat o crestere a tranzitului cisternelor slovene si croate catre un depozit de combustibil din Vigevano. In lunile urmatoare, dupa cum arata TrasportoEuropa, ancheta s-a intensificat, iar cu sprijinul Politiei Rutiere si a Biroului Vamal din Pavia, s-a descoperit o frauda care viza produsele petroliere. Potrivit anchetatorilor, organizatia achizitiona si importa in Italia combustibili prin intermediul unor companii fictive, de la firme din Cehia, Cipru, Croatia, Romania si Slovenia, iar apoi ii revindea cu facturi false direct catre consumatorii sau distribuitorii din Piemont, Veneto si Lombardia, la preturi mult mai mici decat cele din piata, prin evaziune de TVA si alte impozite. Profiturile erau apoi reinvestite in alte activitati ilegale sau folosite pentru a cumpara bunuri de lux.

La sfarsitul operatiunii, Finantele au confiscat active in valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, dintr-o evaziune evaluata la 100 de milioane de euro.

Articole similare

Ad